Manipulation sociale

Voici un scénario fréquent (mais il en existe d'autres) :

  • Le malfaiteur téléphone ou envoie un e-mail à des entreprises en se faisant passer pour un auditeur ou un réviseur chargé d'analyser les processus de paiement internes. Certains prétendent réaliser une étude pour le compte des pouvoirs publics. Cela leur permet de répertorier les employés habilités à effectuer des paiements.
  • Ils contactent ensuite les employés qui ont l'autorisation de signer des paiements importants. Les indélicats se font passer pour le CEO ou le CFO, appelant souvent d'un siège situé dans un autre pays, et évoquent le rachat d'une entreprise étrangère ou un contrôle fiscal. Dans tous les cas, un paiement urgent est demandé. Un paiement strictement confidentiel : personne ne doit être courant.
  • Très vite, ils rappellent pour confirmer que le paiement secret peut à présent être exécuté.
  • Si l'intéressé doute, l'escroc a recours à l'autorité ou à la flatterie, citant le nom de personnes importantes dans l'organisation. La fraude est réussie lorsque l'employé effectue finalement lui-même le paiement.
  • Le fraudeur retire l'argent du compte étranger et disparaît sans laisser de traces.

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